تجبر Crypto-Crimewave الشرطة عبر الإنترنت على ملاحقة الأصول غير المشروعة

في يوليو 2021 ، انقض ضباط شرطة متخصصون في مانشستر على عملية احتيال دولية للعملات المشفرة ، واستولوا على أجهزة USB وخزنة عبر الإنترنت تحتوي على عملات رقمية بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني ، معظمها من الإيثيريوم.

قبل شهر ، صادرت شرطة ليسيسترشاير 10 أنواع من العملات المشفرة بعد مداهمة منزل تاجر مخدرات استخدم الأصول الرقمية لشراء وبيع أدوية من الدرجة الأولى.

تتضاءل كلتا العمليتين مقارنة بأرقام التشفير القياسية لشرطة العاصمة في العام نفسه ، والتي تبلغ قيمتها 180 مليون جنيه إسترليني. لكن الثلاثة ، وغيرها الكثير ، هم جزء من انتشار موجة الجريمة المشفرة التي كشفتها اليوم سلسلة من طلبات حرية المعلومات.

ال مراقب طلبت بيانات من 45 خدمة شرطة إقليمية في المملكة المتحدة تطلب تفصيل عمليات ضبط العملات المشفرة منذ عام 2017. تكشف المعلومات التي أرسلتها 27 قوة استجابت عن تحول كبير: كانت هناك زيادة كبيرة في عدد المداهمات ، و انتشار أنواع العملات الرقمية التي يستخدمها مجرمو العملات لاستثمار عائدات أنشطتهم.

صادرت أكثر من نصف القوى التي استجابت الأصول المشفرة خلال عام 2021 ، وصادرت أو قيدت الوصول إلى 22 نوعًا مختلفًا من العملات الرقمية. كانت هذه زيادة كبيرة في عام 2020 ، عندما تم الاستيلاء على أربعة أنواع من العملات المشفرة ، من قبل ثماني خدمات للشرطة. كان الرقم أقل في عام 2019 ، عندما تم الاستيلاء على نوعين فقط من العملات الرقمية.

في حين أن أشهر العملات الرقمية ، مثل البيتكوين والإيثيريوم ، ظهرت أكثر من أي عملات أخرى ، تكشف الأرقام عن الشعبية المتزايدة بين المجرمين المدانين والمشتبه بهم من المنافسين الأقل شهرة.

يقول Gurvais Grigg ، الذي قضى 23 عامًا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ويعمل الآن كمسؤول تقني رئيسي في شركة استشارات البيانات Chainalysis ، التي تساعد الشركات الخاصة وهيئات إنفاذ القانون على تتبع حركة العملات المشفرة: "لا تزال Bitcoin هي المفتاح: إنها ذهب رقمي". "لقد رأيت هذا الظهور من الإيثيريوم ، 'العملات المستقرة' [العملات المشفرة المثبتة في أحد الأصول في العالم الحقيقي] وسوقًا أكثر تنوعًا. ونتيجة لذلك ، ستجد المزيد من هذه العملات في جيوب المجرمين ، لأنهم يأخذونها من الناس ".

في قضية Leicestershire ، ظهرت الشرطة بأصول منها Enjin Coin و Polkadot و Neo وحتى Chiliz ، الرموز المشفرة المباعة لمشجعي كرة القدم لتمكينهم من الوصول إلى الامتيازات والتصويت على القرارات في أنديتهم.

في ويلز ، منظمة جنوب ويلز الإقليمية جريمة استولت الوحدة على ثمانية أصول مشفرة ، بما في ذلك واحدة تسمى Cake ، بينما صادرت نظيرتها في الجنوب الغربي سبعة أصول ، بما في ذلك Luxury Coin.

يقول فيل آريس ، منسق استجابة الشرطة الوطنية لجرائم التشفير: "إنه مجال ناشئ يأتي إلينا مثل موجة المد والجزر ، ويجب أن تتكيف الشرطة مع العصر".

"إنه منحنى تعليمي كبير ، لكننا نقوم بعمل جيد."

ويقول إنه تم تدريب 300 ضابط شرطة على العملات المشفرة ، ومن المقرر أن يتلقى مئات آخرين التعليمات. لكن نطاق التحدي أكبر مما حدده المراقب طلبات حرية المعلومات.

في حين أن بعض الخدمات لم تصادر بنفسها ، "يشارك معظمها في التحقيقات" ، كما يقول ، حيث يعمل الضباط على قضايا تضم ما بين 35 و 40 نوعًا من العملات المعدنية.

لا يتعلق الأمر بالاستثمارات والسرقة فحسب ، بل إنه تمويل الإرهاب في بعض الحالات القصوى. يمكن أن يكون شراء صور الاعتداء على الأطفال وغسيل الأموال. نحن نرى عددًا هائلاً من القضايا عبر تطبيق القانون ، "كما يقول.

لا تكشف معظم خدمات الشرطة عن كمية العملات المشفرة المتضمنة ، خوفًا من أن الجهات السيئة الأخرى ، المسلحة بمثل هذه التفاصيل الدقيقة ، يمكنها اكتشاف وقت حدوث النوبات. وقالت شرطة ليسيسترشاير إنها قد تمنحهم "تحذيرًا مسبقًا" من تحقيق قد يؤثر عليهم ، مما يسمح لهم باتخاذ خطوات لإخفاء المكاسب غير المشروعة.

ومع ذلك ، قالت شرطة Dyfed-Powys ، التي تقوم بدوريات في منطقة ريفية في الغالب حيث تعد Llanelli هي أكبر مدينة ، لـ مراقب لقد استحوذت على 82 بيتكوين في عام 2021 ، بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني بأحدث سعر.

عندما تصادر الشرطة مثل هذه الأصول الرقمية ، فإنها ليست مجهزة تجهيزًا جيدًا لتخزينها بأنفسهم. بدلاً من ذلك ، توضح شرطة Avon و Somerset ، أنهم يتعاقدون على هذه الوظيفة ، ويخزنون المكافأة "في محفظة آمنة مع مزود طرف ثالث".

الاسم الكبير: مات ديمون يظهر في إعلان Crypto.com.

رفضوا ذكر أسماء الشركات المتورطة بحجة أسباب أمنية. هناك خطر استهداف العاملين في بورصات العملات المشفرة. في عام 2017 ، اختُطف بافيل ليرنر ، موظف الصرف المقيم في المملكة المتحدة ، على يد رجال مسلحين يرتدون أقنعة في أوكرانيا. كان أطلق سراحه فقط بعد دفع فدية. أشارت كل خدمة شرطة استجابت لطلبات حرية المعلومات إلى هذه الحالة كسبب لعدم الكشف عن حاملي العملات المشفرة المضبوطة.

تقول شرطة أفون وسومرست: "الحادث المذكور أعلاه ليس الوحيد من نوعه". "على هذا النحو ، فإن توفير المعلومات للجمهور الأوسع حول حجم الأصول المخزنة ومكان تخزينها يزيد من مخاطر الهجمات الإلكترونية والتهديدات الداخلية وغيرها من الإجراءات العدائية من قبل أولئك الذين قد يرغبون في التسلل إما إلى المورد أو جهات إنفاذ القانون."

من الناحية النظرية ، فإن الجاذبية المتزايدة للعملات المشفرة للمجرمين واضحة. يمكن إرسال مبالغ كبيرة من الأموال عبر الحدود بسرعة ، إلى الولايات القضائية التي لا تتعاون بالضرورة مع سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة.

وفقًا لغريغ ، لا ينبغي للمجرمين أن يفرطوا في الثقة. المعاملات التي تتم على blockchain ، بطبيعتها ، مسجلة. وهذا يعني أنه من خلال الوقت والموارد المناسبة ، يمكن تعقبهم والقبض على الجناة بعد فترة طويلة من ارتكاب الجرائم.

على شبكة الإنترنت المظلمة ، تتوفر خدمات الخلط التي تسمح للمجرمين بغسل عملاتهم المشفرة ، ودمجها مع أنواع أخرى من الأصول لتشتيت المسار الورقي ورمي المحققين من ذيلهم.

لكن غريغ يقول إن المحققين المصممين وذوي الموارد الجيدة لا يزالون قادرين على الوصول إلى هناك في النهاية. يقول: "لقد تحسنت أدوات التعقب وأصبح توافر البيانات أفضل".

يقول إن العدد المتزايد من عمليات المصادرة في المملكة المتحدة ليس مجرد انعكاس لمزيد من الجرائم ، بل هو انعكاس لقدرة ضباط الشرطة المتزايدة على وقفها. بالإضافة إلى ذلك ، يشير إلى أن سوق التشفير المشروع نما بشكل أسرع من حجم المعاملات المتعلقة بالجرائم. تلقت عناوين التشفير غير المشروعة $14bn خلال عام 2021 ، وفقًا لـ Chainalysis - وهو مبلغ قياسي ، ولكنه أدنى مستوى على الإطلاق من حيث الحصة الإجمالية للحجم ، عند 0.15% فقط.

ومع ذلك ، طالما أن عالم العملات المشفرة يتوسع بسرعة ، فإن التحدي الذي يواجه تطبيق القانون سينمو معه.

حرية منفصلة في الكشف عن المعلومات ، يتم مشاركتها مع مراقب، يكشف عن زيادة كبيرة في تقارير الاحتيال المرتبط بالتشفير العام الماضي. كان هناك 9607 بلاغًا من هذا القبيل إلى الخط الساخن للإبلاغ الوطني عن الاحتيال في العام الماضي ، وفقًا لشرطة مدينة لندن ، ارتفاعًا من 5581 في العام السابق و 3558 في عام 2019. خسائر تزيد عن 200 مليون جنيه إسترليني.

ديفيد جيرارد ، مؤلف هجوم بلوك تشين 50 قدم، يقول أن المزيد من العملات المشفرة يساوي المزيد من الجرائم. يقول: "المزيد من الناس يستخدمون هذه الأشياء". "هناك عملات صغيرة ، تُعرف باسم" شيتكوينز "، لكل شيء هذه الأيام.

"سيكون هناك الكثير من عمليات الاحتيال لأن المزيد من الأشخاص يروجون لها. الأوقات عصيبة ، والناس قلقون ، لذا فهم فريسة للأمل الكاذب ومخططات الثراء السريع ".

لكن آريس يشير إلى أنه كلما زاد اهتمام الجمهور بالعملات المشفرة ، زاد أيضًا الوعي والفهم بين ضباط الشرطة الذين يحاولون منع الناس العاديين من أن يصبحوا ضحايا.

"[توسع] العملة المشفرة في وعي الجمهور العريض يؤثر أيضًا على ضباط الشرطة. ما عليك سوى اذهب في الأنبوب وسترى الإعلانات؛ ترعى شركات التشفير الفرق الرياضية. على Crypto.com ، لديك مات ديمون يؤيدها.

"هناك وعي يتخلل ، وبطريقة ما ، فإن التحدي [المتمثل في تدريب الضباط] أصبح الآن أسهل مما كان عليه في أي وقت مضى."

يقول آريس إن الشرطة البريطانية تسير بخطى ثابتة حتى الآن.

"نحن في وضع جيد مقارنة ببعض الشركاء في تطبيق القانون الدولي.

"تتحرك عجلة العدالة ببطء ، لذا فإن بعض هذه الأخبار السارة لم تظهر بعد ، لكن الوقت سيظهر أننا نقوم بعمل جيد للغاية."

مصدر